Tìm được 173 kết quả với từ khóa"Rửa tiền"
Xin hỏi: Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên những nguyên tắc nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?- Câu hỏi của anh ...
Hành vi nào bị nghiêm cấm trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố? Có bao nhiêu hình thức phối hợp trao đổi thông tin trong điều ...
Quy định về nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền? Quy định về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền? Quy định về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
Mong anh/chị ...
Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền? Quy định về nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền? Quy định về cập nhật thông tin nhận biết ...
Quy định về xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền? Quy định về xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc thuê tổ chức ...
Quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền? Quy định về trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng ...
Văn phòng công chứng cần xây dựng những nội dung gì trong nội quy để phòng, chống rửa tiền? Trong trường hợp nào văn phòng công chứng cần áp dụng biện pháp nhận biết khách ...
Tội rửa tiền xử phạt như thế nào? Như thế nào là rửa tiền? Tôi có quyen một người bạn không thân lắm một hôm bạn ấy rủ tôi đi cà phê và có đưa ...
Cho hỏi theo quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Có các quy định nội bộ như thế nào về phòng, chống rửa tiền trong ...
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 việc đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được quy định thế nào?
Chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định về phòng chống rửa tiền được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong nhận hồi đáp.
Quy định của pháp luật về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng, chống rửa tiền như thế nào? Mong nhận hồi đáp.
Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?
Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng ...
Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ ...
Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi ...
Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như ...
Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
Theo quy định thì đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những ai? Mong nhận được tư vấn của anh chị.
Sử dụng biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.